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宝利国际: 独立董事专门会议制度（2025年12月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-24 22:53:48

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（原标题：独立董事专门会议制度（2025年12月））

江苏宝利国际投资股份有限公司制定了独立董事专门会议制度，明确了独立董事专门会议的职责权限、议事规则、通知及记录等内容。该制度规定，涉及关联交易、承诺变更、公司被收购等事项须经独立董事专门会议讨论并获过半数同意后方可提交董事会审议。独立董事行使特别职权前也需经专门会议同意。公司应为会议召开提供便利和支持，会议档案保存期限不少于十年。

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