中科美菱: 2025年第三次临时股东会决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：2025年第三次临时股东会决议公告）

中科美菱低温科技股份有限公司于2025年12月24日召开2025年第三次临时股东会，会议由董事会召集，董事长吴定刚主持。出席会议的股东共8人，代表有表决权股份总数的70.1907%。会议审议通过了变更法定代表人并修订公司章程、提名第四届董事会非独立董事候选人、预计2026年日常性关联交易、与四川长虹集团财务有限公司持续关联交易、对全资子公司提供信用担保额度、使用部分募集资金及自有闲置资金进行现金管理或投资理财、开展外汇套期保值业务等议案。所有议案均获通过，其中部分关联交易议案涉及关联股东回避表决。安徽承义律师事务所对本次会议出具法律意见书，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。李霞被任命为董事，自2025年12月24日起生效。