中石化炼化工程(02386.HK)：中石化炼化工程(集团)股份有限公司董事会战略与发展委员会工作规则内容摘要_股票频道

（原标题：中石化炼化工程(集团)股份有限公司董事会战略与发展委员会工作规则）

中石化煉化工程（集團）股份有限公司制定《董事會戰略與發展委員會工作規則》，經公司2025年第五屆董事會第十次會議表決通過。該委員會為董事會下屬專門機構，向董事會負責，成員至少三名董事，由董事長或董事會指定主任及副主任，委員由董事長、二分之一以上獨立董事或三分之一以上董事提名並由董事會任命。委員任期與董事任期一致，離任即自動卸任委員職務。委員會職責包括研究公司中長期發展戰略、重大投資融資、資本運作、資產經營等事項並提出建議，對相關事項實施進行跟蹤檢查並提出調整建議，以及履行董事會授權的其他職責。委員會可聘請專業人員，相關費用由公司承擔。公司高級管理人員及部門應提供資料並配合工作。委員會會議分為例會和臨時會議，例會每年至少召開一次，會議須過半數委員出席方為有效，決議須經到會委員過半數通過。會議決議應向董事會報告，並形成簽署的會議記錄。本規則由戰略與發展委員會負責解釋，與監管規則衝突時以監管規則為準，經董事會批准後生效。

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