中石化炼化工程(02386.HK)：中石化炼化工程(集团)股份有限公司董事会ESG委员会工作规则内容摘要

（原标题：中石化炼化工程(集团)股份有限公司董事会ESG委员会工作规则）

中石化煉化工程（集團）股份有限公司董事會ESG委員會工作規則經公司2025年第五屆董事會第十次會議表決通過。ESG委員會為董事會下設專門委員會，對董事會負責，由至少三名董事組成，設主任一名，可設副主任一名，由董事會指定。委員由董事長或部分董事提名並由董事會任命，任期與董事任期一致。委員會職責包括：對公司環境、社會及治理（ESG）發展相關重大決策向董事會提出建議；監督ESG策略實施進展；監督氣候變化應對、職業健康安全、勞工權益、清潔綠色發展等議題的承諾與表現；審議年度ESG報告並提出建議；研究相關重要信息並向董事會建言；執行董事會授權的其他事項。委員會工作經費納入公司預算，可聘請專業人員，費用由公司承擔。公司高級管理人員及部門應提供資料並配合工作。委員會會議由主任或兩名以上委員提議召開，會議通知及材料應提前5日發出，經全體委員同意可免除通知期。會議須過半數委員出席方可舉行，決議須經到會委員過半數通過。會議決議應向董事會報告，並形成簽署的會議記錄。辦事機構設於董事會辦公室（資本市場部），負責文件編製與保管。本規則由ESG委員會解釋，與監管規則衝突時以監管規則為準，經董事會批准後生效。