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中泰期货(01461.HK)：董事会提名委员会议事规则(修订稿)内容摘要

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2025-12-24 21:04:14

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（原标题：董事会提名委员会议事规则(修订稿)）

中泰期货股份有限公司董事会设立提名委员会，并制定《董事会提名委员会议事规则（修订稿）》。该委员会由三至五名董事组成，其中独立非执行董事应占过半数，并由独立非执行董事担任主席。委员由董事长或全体董事的三分之一以上提名，经董事会选举并获全体董事过半数通过产生。委员会主要职责包括拟定董事及高级管理人员的选择标准和程序、继任计划，对候选人进行遴选与审核，并就董事提名、高管聘任或解聘等事项向董事会提出建议。董事会未采纳建议时需在决议中说明理由并披露。委员会还负责评估董事会架构、人数及组成，协助编制董事会技能表，评估独立非执行董事的独立性，并提交年度履职情况报告。会议须三分之二以上委员出席方可举行，决议经委员过半数通过。委员会可聘请外部专业人士提供服务，相关费用由公司承担。

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