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久之洋: 第五届董事会第十次会议决议公告内容摘要

来源：证券之星公司公告 2025-12-24 20:26:23

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湖北久之洋红外系统股份有限公司于2025年12月23日召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，预计2026年度与华中光电技术研究所等关联方发生的日常关联交易总额不超过156,185万元；审议通过《关于与中船财务有限责任公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》，同意续签金融服务协议；审议通过《关于制修订公司部分管理制度的议案》，涉及科技管理、内部审计制度及控股子公司管理制度的制定与修订；同时审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，决定于2026年1月13日召开临时股东会。相关议案将提交股东大会审议。

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