中国神华(01088.HK)：展示文件 – 其他内容摘要_股票频道

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中国神华能源股份有限公司（甲方）与国家能源投资集团有限责任公司（乙方一）、国家能源集团西部能源投资有限公司（乙方二）签署《发行股份及支付现金购买资产协议》。本次交易为中国神华以发行股份方式购买乙方一持有的国源电力、新疆能源、化工公司、乌海能源、平庄煤业、神延煤炭、晋神能源、包头矿业、航运公司、煤炭运销公司、电子商务公司、港口公司等企业股权，以支付现金方式购买乙方二持有的内蒙建投100%股权。标的资产最终交易价格将以经国有资产监督管理部门备案的评估结果为基础，由各方协商确定。本次发行股份的定价基准日为上市公司第六届董事会第十二次会议决议公告日，发行价格为30.38元/股。本次交易尚需经上市公司董事会、股东大会批准，国有资产监督管理部门审批，以及上交所审核和中国证监会注册后方可实施。协议还对交割安排、过渡期损益、人员债权债务处理、陈述与保证、违约责任等事项进行了约定。