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国泰海通(02611.HK)：海外监管公告 - 国泰海通证券股份有限公司第七届董事会第九次会议(临时会议)决议公告内容摘要

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2025-12-24 19:09:06

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（原标题：海外监管公告 - 国泰海通证券股份有限公司第七届董事会第九次会议(临时会议)决议公告）

国泰海通证券股份有限公司于2025年12月24日以通讯表决方式召开第七届董事会第九次会议（临时会议），应参与表决董事18人，实际参与表决董事18人，会议召集、召开及表决程序符合相关法律法规及公司规定。会议审议通过《关于制定〈国泰海通三年战略规划纲要（2026-2028）〉及〈国泰海通“十五五”规划〉的议案》，表决结果为18票赞成，0票反对，0票弃权。该议案已由公司董事会战略及ESG委员会全体成员事前审议通过。会议还审议通过《关于公司部分高级管理人员2024年度考核等情况的报告》，表决结果为16票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事李俊杰、聂小刚回避表决。该报告已由董事会薪酬考核与提名委员会全体成员事前审议通过。

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