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东北电气(00042.HK)：海外监管公告内容摘要

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2025-12-24 19:06:53

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（原标题：海外监管公告）

东北电气发展股份有限公司于2025年12月24日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过两项议案。一是关于子公司签订房屋租赁合同补充协议的议案：公司控股子公司海南逸唐飞行酒店管理有限公司与关联方大连长江广场有限公司签订《房屋租赁合同》第四份补充协议，将租赁期限延长至2026年12月31日，并将2026年度租金调整为600万元人民币。原合同其他条款继续有效。关联董事朱欣光、刘可佳、丁继实、米宏杰回避表决，议案获3票同意，无需提交股东大会审议。二是关于变更2025年度境内审计机构的议案：因原审计团队转入新机构，公司聘请深圳长江会计师事务所（普通合伙）担任2025年度境内财务报告和内部控制审计机构，境外审计机构仍为国诚会计师事务所有限公司。审计委员会认可其资质，议案获全体董事7票同意，无需提交股东大会审议。

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