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矽电股份: 第三届董事会第二次会议决议的公告内容摘要

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2025-12-24 18:54:03

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（原标题：第三届董事会第二次会议决议的公告）

矽电半导体设备（深圳）股份有限公司于2025年12月23日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于制定〈内部审计制度〉的议案》《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》《关于制定〈董事及高级管理人员离职管理制度〉的议案》《关于制定〈信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》以及《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》。上述议案均获全体董事一致通过，相关制度将提交公司董事会审计委员会审议后生效，并于巨潮资讯网披露。

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