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哈药股份: 哈药集团股份有限公司董事会议事规则（2025年12月）内容摘要

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2025-12-24 18:50:57

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（原标题：哈药集团股份有限公司董事会议事规则（2025年12月））

哈药集团股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的决策机制和运作程序。董事会由9名董事组成，包括1名职工代表董事和3名独立董事，设董事长一名，可设副董事长。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、聘任高管、审议重大交易等职权。重大交易、对外担保、财务资助等事项需经董事会或股东会审议。关联交易金额超300万元或净资产5%的，需独立董事过半数同意后提交董事会审议。董事会会议须有过半数董事出席，决议须全体董事过半数通过，对外担保等事项需出席会议董事三分之二以上通过。

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