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天保能源(01671.HK)：2026年1月16日举行的2026年第一次临时股东会或其任何续会股东代理委托书内容摘要

来源：证券港股公告摘要 2025-12-24 18:24:39

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本文件为天津天保能源股份有限公司（股份代号：1671）发布的股东代理委托书，用于2026年第一次临时股东会。会议将于2026年1月16日上午10时在中国天津自由贸易试验区（天津港保税区）海滨八路35号三楼会议室举行，或其任何续会。委托书涉及两项普通决议案：第一项为审议及批准选举周善忠、王赓、毛永明、姚慎为执行董事，杨定婧、史玮为非执行董事，陈维端、张欢、杨威为独立非执行董事；第二项为审议及批准第四届董事会董事的薪酬。股东可委任大会主席或指定代理人在会议上投票，代理委托书须于会议召开前24小时送达公司香港H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司，方为有效。

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