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天保能源(01671.HK)：将于2026年1月16日召开的2026年第一次临时股东会通告内容摘要

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2025-12-24 18:16:45

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（原标题：将于2026年1月16日召开的2026年第一次临时股东会通告）

天津天保能源股份有限公司（股份代号：1671）宣布将于2026年1月16日（星期五）上午10时正在中国天津自由贸易试验区（天津港保税区）海滨八路35号三楼会议室召开2026年第一次临时股东会。会议将审议并酌情通过两项普通决议案：一是选举第四届董事会董事，包括周善忠、王赓、毛永明、姚慎为执行董事；杨定婧、史玮为非执行董事；陈维端、张欢、杨威为独立非执行董事。二是审议及批准第四届董事会董事的薪酬方案。股东须于2026年1月12日下午4时30分前将过户文件送交H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司，以确认出席资格。记录日期为2026年1月16日。代理委托书须在会议举行前24小时送达指定地址。出席会议的股东需出示身份证明文件，法人股东需提供授权决议文本。

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