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中昌国际控股(00859.HK)：提名委员会成员变更内容摘要

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2025-12-24 17:09:35

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（原标题：提名委员会成员变更）

中昌國際控股集團有限公司（股份代號：859）董事會宣布，自二零二五年十二月二十四日起，提名委員會成員發生變更。非執行董事于丹女士及獨立非執行董事葉棣謙先生獲委任為提名委員會成員。變更後，提名委員會由三名獨立非執行董事（劉懷鏡先生、劉欣先生及葉棣謙先生）、一名執行董事兼董事會主席陳志偉先生，以及一名非執行董事于丹女士組成，陳志偉先生續任提名委員會主席。董事會認為此次變更有助強化董事會效率與多元性，提升企業管治水平。董事會對於丹女士及葉棣謙先生履新致以歡迎。本公告日期，董事會成員包括三名執行董事、三名非執行董事及三名獨立非執行董事。

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