中昌国际控股(00859.HK)：提名委员会的职权范围内容摘要_股票频道

（原标题：提名委员会的职权范围）

中昌國際控股集團有限公司（股份代號：859）發布提名委員會的職權範圍，於2025年12月24日修訂並生效。委員會由董事會委任，成員至少兩名，大多數須為獨立非執行董事，其中至少一名成員與其他成員性別不同。委員會主席由董事會主席或獨立非執行董事擔任。委員會秘書由公司秘書或其指定代表擔任。委員會每年至少召開一次會議，可透過親身、電話或視像形式進行，會議通告須提前至少三天發出，並附議程及文件。法定人數為兩名獨立非執行董事。決議案須獲出席成員多數通過，主席在票數均等時可投決定性一票。會議紀錄由秘書記錄並傳送至委員會及董事會成員。委員會獲授權取得外聘專業意見，費用由公司承擔。主要職責包括檢討董事會架構、物色董事人選、評核獨立非執行董事獨立性、提出董事委任及繼任建議、支持董事會表現評估、建議下屬委員會組成等。委員會須每年審核自身職能運作，並向董事會報告，主席或成員須出席股東週年大會回答提問。