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广发证券: 《广发证券股份有限公司董事会议事规则》内容摘要

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2025-12-23 23:57:18

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（原标题：《广发证券股份有限公司董事会议事规则》）

广发证券股份有限公司发布修订后的董事会议事规则，该规则已经公司2025年第三次临时股东大会、2025年第二次A股类别股东大会及2025年第二次H股类别股东大会审议通过。规则涵盖董事会的组织架构、专门委员会设置、会议召开与表决程序、决议执行及档案保存等内容。董事会下设战略、风险管理、审计、提名、薪酬与考核五个专门委员会，明确各委员会职责及成员要求。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开四次，临时会议可在特定情形下由相关人员提议召开。会议表决实行一人一票制，决议需经全体董事过半数同意。规则还规定了董事回避表决、会议记录、决议执行及档案保存等事项。

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