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新华文轩(00811.HK)：(I)于二零二五年十二月二十三日召开的临时股东大会的投票结果;及(II)修订公司章程等制度暨取消设置监事会内容摘要

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2025-12-23 23:15:24

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（原标题：(I)于二零二五年十二月二十三日召开的临时股东大会的投票结果;及(II)修订公司章程等制度暨取消设置监事会）

新華文軒出版傳媒股份有限公司於2025年12月23日召開臨時股東大會，審議並通過多項決議案。會議以特別決議案形式批准修訂公司章程、股東大會議事規則及董事會議事規則，並取消設置監事會，由董事會審計委員會行使監事會職權。相關制度修訂已獲股東批准，自當日起生效。同時，會議以普通決議案通過修訂獨立董事工作制度及關聯交易制度。投票結果顯示，各項決議案均獲得足夠贊成票通過，其中A股股東普遍高度支持，H股股東對取消監事會及修訂董事會議事規則反對比例較高。監票由香港中央證券登記有限公司及北京觀韜（成都）律師事務所共同擔任。董事會對離任監事的貢獻表示感謝。

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