（原标题：海外监管公告 - 辽宁港口股份有限公司董事会决议公告）
辽宁港口股份有限公司于2025年12月23日召开第七届董事会2025年第10次（临时）会议，会议应出席董事9人，实际亲自出席8人，1人授权出席，会议由董事刘彬主持，符合相关法律法规及公司章程规定。
会议审议通过两项议案：一是《关于分公司大连港散粮码头分公司和全资子公司辽港控股（营口）有限公司分别购置丹东港口集团有限公司2台门机和2艘拖轮项目暨关联交易的议案》，因涉及关联交易，关联董事李国锋、刘彬、魏明晖、黄镇洲、张弘回避表决，表决结果为同意4票、反对0票、弃权0票；该议案已事先经独立董事专门会议、财务管理委员会及审计委员会审议通过。
二是《关于<辽港股份经理层成员2025-2027三年任期经营管理考核方案>的议案》，因涉及高管考核，董事魏明晖回避表决，表决结果为同意8票、反对0票、弃权0票；该议案已事先经独立董事专门会议及提名及薪酬委员会审议通过。
董事会决议及相关附件已同步披露。
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