（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）
中石化煉化工程（集團）股份有限公司於2025年12月23日舉行2025年第一次臨時股東大會，會議由董事會召集，董事長蔣德軍主持。本次股東大會的股權記錄日為2025年11月23日，公司已發行股份總數為4,394,024,000股，實際出席會議的股東及代理人所持股份共3,573,664,022股，佔總股份約81.33%。會議以投票方式審議通過特別決議案，包括修訂《公司章程》《股東會議事規則》《董事會議事規則》，以及取消監事會並減少註冊資本。自大會結束之日起，公司不再設置監事會，現任監事職務自2025年12月23日起自然免除，監事會職權由董事會審計委員會承接。相關監事會成員包括卜凡勇、吳德飛、韓衛國、沙裕、周贏冠、鄭立軍、董克學、衣浩及王毅均不再擔任相應職務。會議召集、召開及表決程序符合法律法規及公司章程規定。香港中央證券登記有限公司獲委任為點票監察員。
首页
微信公众号
证券之星APP
