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华能国际电力股份(00902.HK)：2025年第二次临时股东会决议及董事会成员变动内容摘要

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2025-12-23 23:08:50

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（原标题：2025年第二次临时股东会决议及董事会成员变动）

华能国际电力股份有限公司于2025年12月23日召开2025年第二次临时股东会，会议审议通过了五项普通决议案。议案包括：聘任公司2026年度审计师；批准公司2026年与华能集团的日常关联交易；批准公司2026年至2028年与天成租赁的日常关联交易所涉持续性关连交易；增补寇尧洲女士为公司非独立董事；增补张羡崇先生为公司独立董事。上述议案均已获得出席会议股东所持表决权过半数通过。其中，第2项和第3项议案涉及关连交易，中国华能集团有限公司等关联方合计持有公司约46.23%股份并已回避表决。寇尧洲女士和张羡崇先生自股东会结束日起正式任职，任期至第十一届董事会任期届满。董事会成员名单已更新。北京市海问律师事务所对会议进行了见证，确认会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

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