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新华文轩: 新华文轩第五届董事会2025年第八次会议决议公告内容摘要

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2025-12-23 21:56:41

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（原标题：新华文轩第五届董事会2025年第八次会议决议公告）

新华文轩出版传媒股份有限公司于2025年12月23日召开第五届董事会2025年第八次会议，审议通过了修订《董事会战略与投资委员会工作条例》《董事会提名委员会工作条例》《董事会薪酬与考核委员会工作条例》《董事会审计委员会工作条例》《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》《总经理工作细则》《董事会秘书工作制度》《信息披露制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《A股募集资金使用与管理办法》《投资者关系管理制度》等议案，并审议通过新制定的《董事、高级管理人员离职管理制度》。所有议案均获同意8票、反对0票、弃权0票通过。董事长周青因其他事务未能出席会议，委托董事柯继铭代为行使表决权。

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