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中粮家佳康(01610.HK)：非执行董事的变动及食品安全委员会组成的变动内容摘要

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2025-12-23 21:19:26

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（原标题：非执行董事的变动及食品安全委员会组成的变动）

中糧家佳康食品有限公司董事會宣佈，自2025年12月23日起，陳志剛先生因其他業務承擔需要投入更多時間，已辭任公司非執行董事及食品安全委員會成員，與董事會無意見分歧，董事會感謝其貢獻。同日起，吳浩軍先生獲委任為非執行董事，現年57歲，畢業於復旦大學，擁有高級管理人員工商管理碩士學位，在中糧集團任職逾30年，具備金融及企業管理經驗，現任中糧集團派駐專業化公司專職董事等職務。吳先生任期三年，可由雙方提前三個月書面通知終止，不從公司領取薪酬，任期至下次股東周年大會結束，屆時可膺選連任。此外，王國新先生獲委任為食品安全委員會成員。於公告日期，吳先生與公司董事、高管或主要股東無其他關係，未持有公司股份權益，亦無在其他公眾公司擔任董事職務。董事會歡迎吳先生加入。

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