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特一药业: 关于第六届董事会第五次会议决议的公告内容摘要

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2025-12-23 21:18:32

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（原标题：关于第六届董事会第五次会议决议的公告）

特一药业集团股份有限公司于2025年12月23日召开第六届董事会第五次会议，会议由董事长许荣煌主持，6名董事全部出席，其中3名以电子通信方式参会。会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票。会议召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

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