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METALIGHT(02605.HK)：提名委员会-职权范围内容摘要

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2025-12-23 21:04:24

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（原标题：提名委员会-职权范围）

MetaLight Inc.于2025年12月23日通过董事会决议，采纳新的提名委员会职权范围。提名委员会由董事会设立，成员须过半数为独立非执行董事，且至少一名成员为不同性别。委员会主席由董事会主席或独立非执行董事担任，并由董事会委任。委员会负责检讨董事会架构、人数及组成，协助编制董事会技能表，并就董事任命、重新委任及继任计划向董事会提出建议。委员会亦负责物色合格董事人选，评估独立非执行董事的独立性，检讨董事会多元化政策及其实施进展，并在年度报告中披露相关情况。若提名独立非执行董事，需在股东通函中说明遴选流程、独立性依据、履职时间保障、带来的技能经验及对多元化的贡献。委员会有权获取公司资料，寻求独立专业意见，并获得足够资源履行职责。职权范围须适时更新，并在联交所网站及公司官网刊载。

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