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康臣药业(01681.HK)：董事局环境、社会及管治委员会之职权范围内容摘要

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2025-12-23 21:01:19

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（原标题：董事局环境、社会及管治委员会之职权范围）

康臣药业集团有限公司（股份代号：1681）董事会宣布，自2025年12月23日起生效，设立环境、社会及管治委员会（委员会）。委员会由董事会从公司董事中任命，成员不少于两名，须具备环境、社会及管治及气候变化相关知识与管理能力。董事会主席将担任委员会主席，公司秘书担任委员会秘书。委员会每年至少召开一次会议，法定人数为两名成员。委员会有权获取集团内外资料、邀请相关人员参会、聘请外部专业顾问，并检讨环境、社会及管治政策、气候风险管理措施、可持续发展目标及年度环境、社会及管治报告。委员会负责监督环境、社会及管治风险评估，将其纳入整体风险管理与战略决策，并审视相关绩效与薪酬政策的关联。委员会会议记录由秘书保存，并提交董事会审阅。董事会保留修订或撤销本职权范围的权利。

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