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新开源: 第五届董事会第二十次会议决议公告内容摘要

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2025-12-23 20:21:03

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（原标题：第五届董事会第二十次会议决议公告）

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司于2025年12月23日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>中相应监事会条款的议案》及《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。根据新《公司法》相关规定，公司拟取消监事会，修订公司章程中涉及监事会的条款，并在董事会下设审计委员会行使监事会职权。该事项尚需提交2026年1月9日召开的2026年第一次临时股东大会审议，须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

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