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海川智能: 第五届董事会第四次会议决议公告内容摘要

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2025-12-23 20:17:03

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（原标题：第五届董事会第四次会议决议公告）

广东海川智能机器股份有限公司于2025年12月23日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订和完善公司治理相关制度的议案》。会议应到董事7人，实到7人，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。公司将对《财务负责人管理制度》《财务管理制度》《董事、高级管理人员内部问责制度》《独立董事年报工作规程》《合同管理制度》《货币资金管理制度》《内部审计工作制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《委托理财管理制度》《印章使用管理制度》《远期外汇交易业务管理制度》《征集投票权实施细则》《证券投资、期货及衍生品交易管理制度》《子公司管理制度》《总经理工作制度》等制度进行修订和完善。具体内容详见巨潮资讯网相关公告。

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