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华润医疗(01515.HK)：审核委员会之职权范围内容摘要

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2025-12-23 19:14:25

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（原标题：审核委员会之职权范围）

華潤醫療控股有限公司審核委員會的職權範圍於2013年11月4日獲董事會採納，並於2016年1月18日、2018年11月27日及2025年12月23日進行修訂。委員會由至少三名非執行董事組成，其中多數須為獨立非執行董事，並須有一名具備會計或相關財務管理專業知識的獨立非執行董事。委員會主席由董事會委任，須為獨立非執行董事。委員會負責就外聘核數師的委任、薪酬、獨立性及審核過程效能提出建議，並監督財務報表、年度報告、半年度報告及季度報告的完整性，審閱會計政策變更、重大判斷事項、核數調整及持續經營假設等。委員會亦負責審閱集團的財務監控、風險管理及內部監控系統，與外聘及內部核數師溝通，並確保其工作協調及職能有效。委員會每年至少舉行兩次會議，並須向董事會匯報審議結果，保存會議記錄，並於股東週年大會上回應提問。

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