（原标题：股东特别大会通告）
千百度國際控股有限公司（股份代號：1028）謹訂於2026年1月15日下午三時正在中國南京市中山南路1號南京中心62樓舉行股東特別大會，以考慮及酌情批准以下決議案：
批准、確認及追認本公司與認購方於2025年10月29日訂立的認購協議，內容涉及向認購方配發及發行共474,500,000份認股權證；批准根據協議條款設立及發行該等認股權證；授予董事特別授權，按每股0.28港元的初始行使價（可調整）配發及發行認股權證股份；並授權董事採取一切必要行動使交易生效。
批准及採納本公司購股權計劃，授權董事管理該計劃，向合資格人士授出購股權以認購本公司股份；修改或修訂計劃；發行相應股份；向聯交所申請上市；並處理相關事宜。
批准根據購股權計劃及其他股份計劃可發行股份的最高數目，即通過決議案當日已發行股份總數的10%（不包括庫存股份），並授權董事處理相關事宜。
決議案2與3互為條件，若其中一項未獲通過，則兩者均不生效。
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