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钢研高纳: 2025年第四次临时股东会决议公告内容摘要

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2025-12-23 00:04:59

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（原标题：2025年第四次临时股东会决议公告）

北京钢研高纳科技股份有限公司于2025年12月22日召开2025年第四次临时股东会，会议由董事会召集，董事长周武平主持，采用现场与网络投票相结合方式召开。出席会议的股东共241人，代表股份339,910,040股，占公司有表决权股份总数的42.6507%。会议审议通过了修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理办法》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》《信息披露管理制度》等八项议案，以及续聘2025年年审会计师事务所的议案。所有议案均获通过，其中前六项为特别决议事项，已获出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。北京市通商律师事务所对本次会议出具法律意见书，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

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