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钢研高纳: 北京钢研高纳科技股份有限公司董事会秘书工作制度内容摘要

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2025-12-22 23:29:30

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（原标题：北京钢研高纳科技股份有限公司董事会秘书工作制度）

北京钢研高纳科技股份有限公司制定了董事会秘书工作制度，明确董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名，董事会聘任或解聘，需具备相关专业知识和任职资格。制度规定了董事会秘书的聘任、解聘条件及任职资格要求，强调其诚信勤勉义务，并要求在聘任后报证券交易所备案。董事会秘书负责公司信息披露、投资者关系管理、会议筹备、文件保管及与监管机构沟通等职责。公司同时应委任证券事务代表协助其工作。制度还明确了董事会秘书的绩效评价机制及离任交接要求。

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