（原标题：2025年第四次临时股东会决议公告）
青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司于2025年12月19日召开2025年第四次临时股东会，会议审议通过《关于变更注册资本和修订<公司章程>的议案》《关于制定、修订公司<独立董事专门会议制度>等内部治理制度的议案》《关于预计公司及子公司2026年度向银行申请综合授信暨提供担保的议案》。会议以累积投票方式选举王传铸、郭永芳、宋星、张东兴、徐芳、崔秀娥为非独立董事，史新妍、崔乃荣、方岚为独立董事，张志国、王苑琢不再担任独立董事。本次会议出席股东6人，代表有表决权股份总数的74.29%，表决结果均为全票通过。北京市竞天公诚律师事务所对本次会议出具了法律意见书，认为会议召集、召开程序合法有效。
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