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明新旭腾: 明新旭腾关于公司董事离任暨选举职工董事及调整第四届董事会专门委员会委员的公告内容摘要

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2025-12-22 22:24:34

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（原标题：明新旭腾关于公司董事离任暨选举职工董事及调整第四届董事会专门委员会委员的公告）

明新旭腾新材料股份有限公司董事会收到刘贤军先生的书面辞职报告，因公司治理结构调整，刘贤军先生申请辞去公司非独立董事、战略与ESG委员会委员职务，辞职后仍继续担任副总经理。公司于2025年12月22日召开职工代表大会，选举卜凤燕女士为公司第四届董事会职工代表董事。同日，公司第四届董事会第十次会议补选卜凤燕女士为战略与ESG委员会委员。上述调整后，董事会及专门委员会成员构成符合相关法规要求。

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