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明新旭腾: 明新旭腾第四届董事会第十次会议决议公告内容摘要

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2025-12-22 22:08:20

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（原标题：明新旭腾第四届董事会第十次会议决议公告）

明新旭腾新材料股份有限公司于2025年12月22日召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于募投项目延期的议案》，同意将“年产800万平方米全水性定岛超纤新材料智能制造项目”达到预定可使用状态日期延期至2026年12月。会议还审议通过《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》，选举庄君新先生为代表公司执行公司事务的董事，任期至第四届董事会任期届满。同时审议通过《关于补选战略与ESG委员会委员的议案》，补选卜凤燕女士为第四届董事会战略与ESG委员会委员。

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