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聚和材料: 常州聚和新材料股份有限公司董事会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）内容摘要

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2025-12-22 21:20:10

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（原标题：常州聚和新材料股份有限公司董事会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用））

常州聚和新材料股份有限公司发布《董事会议事规则（草案）》，明确董事会组成、职权及会议运作程序。董事会由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事，设董事长一名。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高级管理人员等职权。重大交易、对外担保、关联交易等事项根据金额或比例由董事会或股东会审议。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开四次，会议通知需提前14日发出。会议决议须经全体董事过半数通过，关联董事应回避表决。

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