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福建水泥: 福建水泥第十一届董事会第四次会议决议公告内容摘要

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2025-12-22 21:04:36

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（原标题：福建水泥第十一届董事会第四次会议决议公告）

福建水泥股份有限公司于2025年12月22日以通讯表决方式召开第十一届董事会第四次会议，审议通过《关于制定战略规划管理规定的议案》《关于制定投资管理规定的议案》《关于2026年度与实际控制人权属企业日常关联交易的议案》《关于2026年度与华润建材科技东南大区权属企业日常关联交易的议案》及《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。上述议案中，涉及日常关联交易事项已由独立董事专门会议事前审议通过，部分议案尚需提交股东大会审议。会议召集和表决程序符合相关规定。

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