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祥鑫科技: 第五届董事会第一次会议决议公告内容摘要

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2025-12-22 21:03:50

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（原标题：第五届董事会第一次会议决议公告）

祥鑫科技股份有限公司于2025年12月22日召开第五届董事会第一次会议，审议通过多项议案。会议选举谢祥娃为公司董事长，并选举产生董事会各专门委员会成员及召集人。会议聘任谢祥娃为总经理，谢洪鑫、陈振海为副总经理，陈振海兼任董事会秘书，李燕红为财务负责人，廖世福为证券事务代表，李翠云为内部审计负责人。此外，会议审议通过高级管理人员薪酬方案、补充确认日常关联交易及向自然人支付薪酬暨日常关联交易等事项。相关议案涉及关联董事回避表决，决议合法有效。

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