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苏常柴Ａ: 独立董事专门会议工作制度（2025年12月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-22 20:28:50

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（原标题：独立董事专门会议工作制度（2025年12月））

常柴股份有限公司制定《独立董事专门会议工作制度》，明确独立董事专门会议的议事方式和决策程序，规定会议召集、召开、表决及会议记录等要求。制度明确独立董事行使特别职权需经全体独立董事过半数同意，涉及关联交易、变更承诺、董事高管提名等事项须经独立董事专门会议审议，并向董事会提出建议。董事会未采纳建议的，需披露具体理由。会议资料、履职支持及费用由公司保障。

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