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苏常柴Ａ: 董事会议事规则（2025年12月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-22 20:25:56

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（原标题：董事会议事规则（2025年12月））

常柴股份有限公司发布《董事会议事规则》，该规则已经2025年第三次临时股东会审议通过。规则明确了董事会的组成、职权范围、会议召集与通知程序、议题提出、议事与决议方式、决议公告及执行等内容。董事会由9名董事组成，包括职工代表董事1名、独立董事3名，设董事长1人，可设副董事长1人。董事会行使包括决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、高管聘任与报酬等职权。重大交易事项如对外投资、资产抵押、对外担保、关联交易等设有明确的审批权限标准。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次。董事会决议须经全体董事过半数通过，涉及关联交易时关联董事应回避表决。

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