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宝地矿业: 新疆宝地矿业股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告内容摘要

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2025-12-22 19:07:07

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（原标题：新疆宝地矿业股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告）

新疆宝地矿业股份有限公司于2025年12月22日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于控股子公司签订选厂改扩建项目生活区工程补充协议暨关联交易的议案》。会议由董事长高伟主持，9名董事全部出席，关联董事戚俊杰、尚德回避表决，7名非关联董事同意该议案。本次会议召集和召开程序符合相关法律法规及公司章程规定，决议合法有效。该议案已获独立董事专门会议和审计与合规管理委员会审议通过，无需提交股东会审议。

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