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金田股份: 董事会战略与可持续发展委员会工作细则内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-22 17:27:14

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（原标题：董事会战略与可持续发展委员会工作细则）

宁波金田铜业（集团）股份有限公司设立董事会战略与可持续发展委员会，负责对公司长期发展战略、重大投融资决策、资本运作、资产经营项目及ESG相关事项进行研究并提出建议。委员会由三名董事组成，至少包括一名独立董事，设召集人一名，由董事会任命。委员会向董事会负责，可召开定期或临时会议，会议需三分之二以上成员出席方可举行，决议须经全体成员过半数通过。委员会可邀请相关人员列席会议，必要时可聘请中介机构提供专业意见。会议记录由董事会秘书保存，保存期限不少于十年。

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