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思派健康(00314.HK)：提名委员会职权范围内容摘要

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2025-12-22 09:12:07

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（原标题：提名委员会职权范围）

思派健康科技有限公司（股份代号：0314）根据董事会决议成立提名委员会，并制定《提名委员会职权范围》。该委员会主要职责包括物色、评估并推荐合适人选担任公司董事，制定提名指引，协助董事会检讨董事会架构、人数及组成，制定董事会成员多元化政策，并对独立非执行董事的独立性进行年度审核。委员会成员须由董事会任命，多数成员应为独立非执行董事，并由董事会主席或独立非执行董事担任委员会主席。委员会每年至少召开一次会议，必要时可加开。会议记录由秘书负责保存，并向董事会汇报工作成果。委员会有权获取管理层资料及外部专业意见，确保履职所需资源。职权范围将根据监管要求适时修订，并在港交所及公司官网披露。

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