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多瑞医药: 独立董事专门会议制度内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-20 02:41:55

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（原标题：独立董事专门会议制度）

西藏多瑞医药股份有限公司制定了独立董事专门会议制度，明确了独立董事专门会议的议事方式和决策程序。该制度规定了会议的召开方式、出席要求、召集与主持程序、表决方式及必须经会议讨论的重大事项范围，包括关联交易、承诺变更、公司被收购决策等。独立董事行使特别职权前需经专门会议讨论，且会议记录须保存至少十年。公司应为会议提供必要支持并承担相关费用。

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