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南京化纤: 公司第十一届董事会第二十五次会议决议公告(2025-062)内容摘要

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2025-12-20 02:25:51

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（原标题：公司第十一届董事会第二十五次会议决议公告(2025-062)）

南京化纤股份有限公司于2025年12月19日召开第十一届董事会第二十五次会议，审议通过《关于批准本次交易相关加期资产评估报告的议案》及《关于<南京化纤股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》。会议以通讯表决方式召开，应参与表决董事8名，实际参与8名。因本次交易评估报告有效期临近，公司对置入资产和置出资产进行了加期评估，评估结果不作为交易作价依据，不影响交易对价及方案。关联董事钟书高回避表决。上述议案已获董事会审议通过，且无需提交股东大会审议。

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