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广聚能源: 董事会议事规则（2025年12月）内容摘要

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2025-12-20 00:42:36

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（原标题：董事会议事规则（2025年12月））

深圳市广聚能源股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的组织架构、职权义务及议事表决程序。董事会由十一名董事组成，设董事长、副董事长各一人，独立董事占比不低于三分之一，审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并由独立董事担任召集人。董事会负责召集股东会、制定发展战略、决定经营计划、聘任高管等事项。重大交易事项达到一定资产、收入、利润或净资产比例标准的，需经董事会审议批准。董事会会议须有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过。关联交易事项涉及董事应回避表决。规则还规定了会议记录、表决程序、决议执行监督等内容，并明确了董事的责任与免责条件。

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