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三元股份: 三元股份董事会议事规则内容摘要

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2025-12-20 00:42:06

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（原标题：三元股份董事会议事规则）

北京三元食品股份有限公司制定了董事会议事规则，明确了董事会的议事方式和决策程序，旨在提升董事会运作效率和科学决策水平。规则涵盖董事会的定期会议和临时会议的召开、提案、通知、出席、表决等程序，并规定了会议记录、决议执行、档案保存等内容。董事会会议须有过半数董事出席方可举行，表决实行一人一票制。涉及关联交易时，关联董事需回避表决。董事会决议需经全体董事过半数同意，部分事项需出席会议的三分之二以上董事同意。

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