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海德股份: 董事会议事规则内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-20 00:02:18

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（原标题：董事会议事规则）

海南海德资本管理股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的组成、职权及议事决策程序。董事会由7名董事组成，设董事长、副董事长各一名，独立董事3名。董事会负责召集股东会、执行决议、决定经营计划、审批投资、担保、关联交易等事项，并设立战略决策、提名、薪酬与考核、风险管理与审计等专门委员会。规则还规定了董事会会议的召集、通知、表决程序及决议披露要求。

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