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ST联合: 国旅文化投资集团股份有限公司专家委员会工作制度内容摘要

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2025-12-19 23:10:16

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（原标题：国旅文化投资集团股份有限公司专家委员会工作制度）

国旅文化投资集团股份有限公司设立专家委员会，作为董事会领导下的非常设独立咨询机构，旨在提升决策科学性与合规性，助力公司高质量发展。专家委员会成员从具备高级职称或研究生以上学历、熟悉相关行业政策法规的专家中遴选，主要职责包括对公司发展战略、重大投资、资本运作等事项开展调研并提出建议。委员会每年至少召开一次全体会议，可采取现场或通讯方式召开，会议决议须经出席会议委员过半数通过。专家委员需遵守保密与回避制度，不得泄露公司信息或买卖公司股票。

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