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ST联合: 国旅文化投资集团股份有限公司董事会预算与审计委员会议事规则（2025年修订）内容摘要

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2025-12-19 23:10:08

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（原标题：国旅文化投资集团股份有限公司董事会预算与审计委员会议事规则（2025年修订））

国旅文化投资集团股份有限公司制定董事会预算与审计委员会议事规则，明确委员会为董事会下设专门机构，负责行使监事会职权、审核财务信息及披露、监督评估内外部审计和内部控制。委员会由三名董事组成，其中独立董事占半数以上，至少一名为会计专业人士，主任委员由会计专业背景的独立董事担任。委员会职责包括提议聘请或更换外部审计机构、审核财务报告、监督内部控制等，相关事项需经委员会过半数同意后提交董事会审议。会议每季度至少召开一次，决议须经全体委员过半数通过，并形成记录存档。

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