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*ST金刚: 董事会议事规则（2025年12月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-19 22:17:50

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（原标题：董事会议事规则（2025年12月））

甘肃金刚光伏股份有限公司制定了董事会议事规则，明确了董事会的组成、职权、会议召集与召开程序、表决方式、决议形成及会议记录等内容。董事会由七名董事组成，设董事长一人，可设副董事长一人，并设立审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会。董事会行使包括决定公司经营计划、投资方案、人事任免、内部管理制度制定等职权。会议分为定期和临时会议，须有过半数董事出席方可举行，决议需经全体董事过半数同意。涉及关联交易等事项时，相关董事应回避表决。

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